Protokoll der Vorstandssitzung vom 05.12.2023 (öffentliche Version)
Anwesende Vorstände: Jörg, David, Pirmin, Falk
Gäste: Katja, Jochen (ab 19.45 Uhr)
Protokoll: Falk
Start: 19:30 Uhr
Ende: 21:15 Uhr
Tagesordnung
- Genehmigung Vorstandsprotokolle #440 #441 #437
- Umlaufbeschlüsse Mitgliedsanträge #445, #446
- Umlaufbeschluss Katja Dienstreise zur SOTM-EU #429
- Genehmigung Protokoll der Mitgliederversammlung #438
- FOSSGIS Konferenz 2024 - Ticketpreise #444
- FOSSGIS Konferenz 2024 - Übernachtung Orgateam #443
- Jahresbericht Kooperationsvereinbarung BKG #439
- Unterstützung der Spendenaktion der OSMF #416
- Sonstiges
- Folgetermin
Protokoll
TOP 1 Genehmigung Vorstandsprotokolle
Der Vorstand genehmigt das Protokoll der Vorstandssitzung vom 07.06.2023 mit Umlaufbeschluss vom 04.12.2023. #440
Der Vorstand genehmigt das Protokoll der Vorstandssitzung vom 11.07.2023 mit Umlaufbeschluss vom 04.12.2023. #441
Der Vorstand beschließt das Protokoll der Vorstandssitzung vom 07.11.2023 mit drei Stimmen und einer Enthaltung. #437
TOP 2 Umlaufbeschlüsse Mitgliedsanträge
Der Vorstand hat mit Umlaufbeschluss vom 05.12.2023 die Aufnahme von […] in den Verein beschlossen. #445
Der Vorstand hat mit Umlaufbeschluss vom 05.12.2023 die Aufnahme von […] in den Verein beschlossen. #446
Top 3 Umlaufbeschluss Katja Dienstreise zur SOTM-EU #429
Der Vorstand hat mit Umlaufbeschluss vom 19.10.2023 die Dienstreise von Katja zur SOTM-EU beschlossen.
TOP 4 Genehmigung Protokoll der Mitgliederversammlung #438
Der Vorstand beschließt das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 14.11.2023 nach Maßgabe des am 21.11.2023 von David in Gitlab gegebenen Hinweises mit 4 Stimmen.
TOP 5 FOSSGIS Konferenz 2024 - Ticketpreise #444
Das Konferenzorgateam hat eine Kalkulation für die Ticketpreise vorgelegt. Wir diskutieren die unterbreitete Staffelung der Ticketpreise kritisch. Es zeichnet sich eine Diskussion über das für und wider kostenfreier Communitytickets ab. Ebenso kritisch sieht ein Teil des erweiterten Vorstands, dass Vortragende künftig auch für ein Konferenzticket zahlen sollen. Jochen erklärt, dass die geplanten Änderungen insbesondere die OSM-Community ausgrenzen kann.
Die Herausforderung ist bei begrenzter Teilnehmerzahl (max. 680 Personen in Präsenz), die Konferenz zu Refinanzieren. Der Ticketverkauf soll Anfang Januar starten.
Es wird überlegt, die vorgeschlagene Preisstruktur zu vereinfachen.
Vorschlag: Der Tagesordnungspunkt wird vertagt. Der Vorstand ist aufgerufen einen Kompromiss zu finden. Der Vorstand trifft sich zur Entscheidungsfindung am 11.12.2023.
TOP 6 FOSSGIS Konferenz 2024 - Übernachtung Orgateam #443
Es geht um die Kostenübernahme fürs Orgateam während der FOSSGIS Konferenz 2024. Wir diskutieren das für und wieder.
Ebenfalls Vertagung auf den 11.12.2023.
TOP 7 Jahresbericht Kooperationsvereinbarung BKG #439
Die Anfertigung des Jahresberichts zur Kooperationsvereinbarung für das BKG als Entwurf hat Jochen übernommen.
TOP 8 Unterstützung der Spendenaktion der OSMF #416
Zur Umsetzung des Beschlusses der Mitgliederversammlung schlägt David vor 2023 und 2024 jeweils 5000 EUR an die OSMF zu überweisen.
Der Vorstand beschließt die OSMF im Jahr 2023 und 2024 mit jeweils 5000 EUR zu fördern.
dafür 4, dagegen 0, Enthaltungen 0
TOP 9 Sonstiges
FOSSGIS 2025: Die Uni Münster möchte die FOSSGIS 2025 ausrichten. Es hat ein informelles Treffen zwischen den Interessenten und Katja und David gegeben.
Jochen weist nochmal auf die vertraglichen Regelungen seiner Tätigkeit hin. Falk Entwirft den Vertrag. Termin vor Weihnachten.
Jochen thematisiert die technischen Modalitäten der telefonischen Erreichbarkeit von Katja und Jochen als Mitarbeitende beim FOSSGIS e.V.
Nächster Termin: 11.12.2022, 19:30 Uhr