Protokoll der Vorstandssitzung vom 20.07.2022 (öffentliche Version)
Anwesende Vorstände: Jörg, Jochen, Pirmin, Falk
Gäste: Katja
Protokoll: Falk
Start: 19:30 Uhr
Ende: 21.20 Uhr
Tagesordnung
- Protokoll vom 4.5.2022 #303
- Umlaufbeschluss Umlaufbeschluss Förderantrag AGIT (GI Salzburg) #299 #307
- Umlaufbeschluss Mitgliedsantrag […] Carmen Viesca Álvarez #306
- Annahme der Wahl des stellvertretenden Kassenprüfers (MV 2022) #302
- Zugang zu GitLab für Steuerberater für Datenaustausch #309
- Rechnungen Mitgliedsbeiträge 2022 #311
- Ausgaben FOSSGIS Routing Server #312
- Passwörter ändern #308
- OGC Mitgliedschaft #293
- Vorstandswechsel #296
- Geschäftsordnung Vorstand #300
- Stand Bürgerfest und Konferenz #310
- Sonstiges
- Folgetermin
Protokoll
TOP 1 Protokoll vom 4.5.2022 #303
Das Protokoll der Vorstandssitzung vom 4.5.2022 wurde per Umlaufbeschluss 11. Mai 2022 bestätigt.
TOP 2 Umlaufbeschluss Förderantrag AGIT (GI Salzburg) #307 #299
Der Förderantrag wurde per Umlaufbeschluss vom 30. Mai 2022 durch den Vorstand bewilligt. Jörg schließt die Dokumentation hierzu ab.
TOP 3 Umlaufbeschluss Mitgliedsantrag […] #306
Der Mitgliedsantrag wurde vom Vorstand per Umlaufbeschluss vom 14.05.2022 beschlossen.
TOP 4 Annahme der Wahl des stellvertretenden Kassenprüfers (MV2022) #302
Die Wahl wurde aufgrund der Abwesenheit während der Mitgliederversammlung nachträglich angenommen. Wir dokumentieren die Annahme im Zusammenhang mit dem Protokoll der Mitgliederversammlung vom 23.04.2022 im Git-Repository. Jörg erledigt das.
TOP 5 Zugang zu GitLab für Steuerberater für Datenaustausch
Wir brauchen ein sicheres Verfahren, damit der Steuerberater Zugriff auf unsere steuerrelevanten Unterlagen bekommt. David testet, ob ein Datenaustausch mit Gitlab möglich ist. Der Steuerberater hat sich hierfür offen gezeigt.
TOP 6 Rechnungen Mitgliedsbeiträge 2022
David hat die Rechnungen für die Mitgliedsbeiträge 2022 verschickt. Überweisungen gehen ein, Lastschriften wurden der Bank übergeben. David gibt beim nächsten Mal einen ausführlicheren Stand.
TOP 7 Ausgaben FOSSGIS Routing Server #312
Der Server wurde in die Schweiz transferiert. Für den Einbau bei OSM-CH sind noch Kosten in Höhe von 60 EUR entstanden, die wir erstatten.
TOP 8 Passwörter ändern #308
Im Rahmen des Vorstandswechsels müssen die Passwörter geändert werden. Pirmin gibt das neue Masterpasswort für KeePass den neuen Vorständen und Katja bekannt.
TOP 9 OGC Mitgliedschaft #293
Katja hat die Mitglieder befragt, ob Interesse an eine OGC Mitgliedschaft seitens des FOSSGIS e.V. besteht. Mehrheitlich haben die Mitglieder Interesse. Es fehlt aber an Personen, die auch in einer Arbeitsgruppe der OGC mitwirken würden. Damit fehlt es an einer wesentlichen Bedingung, um sich aktiv und nützlich in die OGC einbringen zu können. Daher wird der FOSSGIS e.V. vorerst keine Mitgliedschaft beantragen.
TOP 10 Vorstandswechsel #296
Wir gehen die Checkliste für den mit der Mitgliederversammlung 2022 eingetretenen Vorstandswechsel durch. Die Eintragung ins Vereinsregister ist erfolgt, jedenfalls ist die Rechnung eingegangen (und bezahlt).
Wir stellen fest, dass EC-Karten nicht benötigt werden. Das gilt für neue genau so, wie für die bestehende, die auf Jörg ausgestellt ist.
TOP 11 Geschäftsordnung Vorstand #300
Wir besprechen die aktuelle Fassung der Geschäftsordnung. Wir beschließen die Geschäftsordnung unter Einarbeitung des Änderungsvorschlags von Falk aus dem Ticket #300.
TOP 12 Stand Bürgerfest des Bundespräsidenten und FOSSGIS-Konferenz #310
Bürgerfest: Die Orga läuft. Das Standkonzept ist fertig. Das Standpersonal ist zur Akkreditierung angemeldet. Für die Standbetreuer wird es ein T-Shirt mit Logo geben. Es wird im Wesentlichen ein OSM-Stand sein, es fehlt leider das Engagement der FOSS-Seite des Vereins jenseits der Personen die FOSSGIS und OSM in Personalunion verkörpern.
FOSSGIS-Konferenz: Die Humboldt Universität sponsert die Konferenz. Die maximale Teilnehmerzahl steht noch nicht fest. Katja veröffentlicht in den nächsten Tagen die Ankündigung.
TOP 13 Sonstiges
Katja berichtet von ihrem Kontakt zu Wikimedia (Communitykontakt). Es soll vielleicht auch einen Workshop zum Mappingtool mit Wikimedia geben.
Katja und Falk berichten noch kurz vom FOSSGIS OSM Communitytreffen 2022 Nummer 17 im Linuxhotel in Essen.
Katja berichtet vom Online-Workshop “Mapping im Katastrophenfall” vom 30.6. Es wurden verschiedene Akteure aus diesem Bereich zusammengebracht. Im Herbst soll es eine Fortsetzung der Veranstaltung geben.
Nächster Termin: 30.08.2022, 19:30 Uhr