Protokoll der Vorstandssitzung vom 19.10.2021 (externe Version)
Anwesende Vorstände: Jochen, Pirmin, Falk
Gäste: Nils (bis 20 Uhr), Tim (bis 20 Uhr), Dominik (bis 21 Uhr), Katja
Start: 19:30 Uhr
Ende: 21:26 Uhr
Tagesordnung
- Geschäftsordnung
- Förderantrag Vallhalla Routing
- Umlaufbeschluss Mitgliedsantrag GIS-OPS
- Umlaufbeschluss Budget FOSSGIS Konferenz 2022
- Ausschluss zahlungsunwilliger Mitglieder
- Gespräch HCU wegen FOSSGIS Konferenz
- Überblick Förderprojekte des FOSSGIS
- Programmkomitee CfP
- Steuererklärung 2020
- Technik openstreetmap.de
- Technik alte FOSSGIS-Konferenzwebseiten
- Nutzungspolicy
- Folgetermin
Protokoll
TOP 1 Geschäftsordnung
Jörg als Vorstandsvorsitzender fehlt entschuldigt. Pirmin vertritt den Vorsitzenden als stellvertretender Vorsitzender und leitet die Vorstandssitzung.
TOP 2 Förderantrag Vallhalla Routing (Ticket #260)
Projektvertreter von Vallhalla Routing sind in der Vorstandssitzung anwesend (Nils, Tim).
Der Förderantrag wurde im Wiki dokumentiert und der Antrag auf der Mailingliste zur Diskussion gestellt. Die OSM-Workinggroup wurde um Stellungnahme gebeten. Jochen hat Nachfragen gestellt. Diese wurden vom Vallhalla Routing Projekt auf der Wikiseite beantwortet. Jochen hat mit den Entwicklern nochmal direkt Rücksprache gehalten.
Der Vorstand befürwortet die Förderung als weiteres Projekt, dass sich im OSM Universum mit Routing beschäftigt. Anstatt des ursprünglichen Antrags sollen nicht 3 Server, sondern nur 2 Server für ein Jahr gefördert werden.
Der Vorstand beschließt die Förderung zwei AX 41 Server für ein Jahr.
Pirmin kümmert sich um die Bereitstellung und Übergabe.
TOP 3 Umlaufbeschluss des Vorstands Mitgliedsantrag GIS-OPS (Ticket #262)
GIS-OPS wurde als Mitglied per Umlaufbeschluss durch den Vorstand aufgenommen.
TOP 4 Umlaufbeschluss des Vorstands Budget FOSSGIS Konferenz 2022 (Ticket #261)
Das Budget der FOSSGIS Konferenz 2022 wurde per Umlaufbeschluss durch den Vorstand beschlossen.
TOP 5 Ausschluss zahlungsunwilliger Mitglieder des FOSSGIS e.V. (Ticket #265)
7 Mitglieder wurden wegen fehlender Mitgliedsbeiträge von Jochen angemahnt, weil sie 2 oder 3 Jahr nicht bezahlt haben. 3 haben auf die Mahnung hin bezahlt.
Beschluss:
Die Mitglieder
- […]
- […]
- […]
- […]
werden gemäß § 4 der Vereinssatzung ausgeschlossen.
TOP 6 Gespräch HCU (Hafen City Universität Hamburg) wegen FOSSGIS
Konferenz (Ticket #263)
Gespräch mit der Hafen City Universität Hamburg. Es besteht Interesse, aber die räumlichen Kapazitäten sind relativ begrenzt. 300 Personen im größten Hörsaal, weiter 200 Personen und 150 Personen in den kleineren Hörsälen. Lösung wäre eine hybride Konferenz, aber es wäre schade, wenn teilnehmenden Personen bei Erreichen der Kapazitätsgrenze auf eine Onlineteilnahme verwiesen werden müssten, obwohl sie in Präsenz teilnehmen wollen.
Der Vorstand rechnet für Hamburg aufgrund der Metropolregion mit einem großen Wunsch nach einer Präsenzteilnahme.
Vorstand: Eine Teilnahmemöglichkeit für 500 Personen in Präsenz sollte möglich sein.
TOP 7 Überblick Förderprojekte des FOSSGIS
Es gibt eine Liste mit (Förder-)Projekten unter https://www.fossgis.de/aktivit%C3%A4ten/langzeitf%C3%B6rderungen/
Herausforderung ist, dass trotz wechselnder Vorstände die Projekte im Blick behalten werden. Es sollte zumindest einmal jährlich die Liste im Vorstand durchgegangen und diskutiert werden, um ggf. auch die weitere Förderwürdigkeit festzustellen.
TOP 8 Programmkomitee CfP
Wir diskutieren, wie für die FOSSGIS-Konferenz eine Häufung bestimmter Unternehmen/Firmen unter den vortragenden Personen wirksam begrenzt werden kann. Im CfP ist eine Regel enthalten.
https://pretalx.com/fossgis2022/cfp
Trotzdem hat es in den vergangenen Jahren nicht gut geklappt.
Außerdem sollte auch überlegt werden, ob und wie gezielt Frauen als Vortragende gewonnen werden können.
TOP 9 Steuererklärung 2020
Steuererklärung für 2020 wurde vom Steuerberater beim Finanzamt eingereicht.
TOP 10 openstreetmap.de
Die Seite openstreetmap.de muss dringend aktualisiert werden. Hier fühlt sich derzeit niemand zuständig. Es wurde von Jochen auch noch ein flater-Konto, ehemals mit der Seite verknüpft, entdeckt. Das Konto soll perspektivisch aufgelöst werden. Das Konto ist nicht mehr mit openstreetmap.de verknüpft.
TOP 11 Alte FOSSGIS-Konferenzwebseiten
Jochen hat die alten FOSSGIS-Konferenzwebseiten bis 2018 statisch gemacht und alle Abhängigkeiten beseitigt. Die Webseiten können also auf einen anderen Server umgezogen und dauerhaft bereitgestellt werden.
TOP 12 Nutzungspolicy (Ticket #214)
Der Vorstand beschließt die Nutzungspolicy. Text unter (Ticket #214).
Die Policy soll zunächst vereinsintern bekannt gegeben werden und auf vom Verein unterstützte Projekte angewendet werden.
Jochen gibt den Beschluss auf der Mailingliste bekannt.
Jochen bittet die OSM-Servergruppe, die Policy in die Nutzungsbedingungen der jeweiligen Projekte zu integrieren.
Nächster Termin: 17.11.2021, 19:30 Uhr