Protokoll der Mitgliederversammlung 2024 des FOSSGIS e. V. (öffentliche Version)
Die Mitgliederversammlung des FOSSGIS e.V. findet am 21. März 2024 als Präsenzveranstaltung im HS H09 der Technischen Universität Hamburg (TUHH) Am Schwarzenberg-Campus 5, Gebäude H, 21073 Hamburg, statt.
Beginn: 19.15 Uhr
Ende: 21.01 Uhr
Versammlungsleiter:
- TOPs 1-6 und 8-11 Jörg Thomsen (1. Vorsitzender),
- TOP 7 (Vorstandswahlen) […]
Protokollführer: Falk Zscheile
TOP 1 - Begrüßung der Anwesenden (19.15 Uhr)
Der 1. Vorsitzende begrüßt die Anwesenden.
Im Vorfeld der Mitgliederversammlung wurden keine Stimmrechtsübertragungen angemeldet.
TOP 2 - Feststellung der Beschlussfähigkeit (19.17 Uhr)
Der 1. Vorsitzende (Versammlungsleiter) stellt die Beschlussfähigkeit der Vollversammlung fest. Es sind aktuell 60 Mitglieder anwesend. 7 sind gemäß der Satzung erforderlich.
Es wird eine 1 Stimmrechtsübertragungen an den Vorstand übergeben.
Der Versammlungsleiter beantragt, Gäste zur Mitgliederversammlung zuzulassen.
Es wird einstimmig ohne Enthaltungen beschlossen, dass Gäste zur Vollversammlung zugelassen werden.
Es sind derzeit 11 Gäste anwesend. Diese werden vom Versammlungsleiter darauf hingewiesen, dass sie an Abstimmungen nicht teilnehmen dürfen.
TOP 3 - Genehmigung der Tagesordnung (19:20 Uhr)
Die Einladung zur Mitgliederversammlung wurde zusammen mit der Tagesordnung per E-Mail am 12.02.2024 an die Mitglieder versandt.
Der Vorsitzende stellt die Tagesordnung vor.
Der Tagesordnungspunkt “TOP 4 Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 14.11.2023” entfällt. Aufgrund eines Büroversehens des Vorstands wurde das Protokoll nicht vorab an die Mitglieder zur Kenntnisnahme versandt.
Die Tagesordnung wird einstimmig ohne Enthaltungen beschlossen.
TOP 4 – Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom
14.11.2023
Entfällt.
TOP 5 – Berichte (19.23 Uhr)
Der Jahresbericht liegt einschließlich den Berichten aus den Arbeitsgruppen den Mitgliedern vor.
TOP 5.1: Bericht des Vorstands (19.24 Uhr)
Der 1. Vorsitzende stellt den Bericht den anwesenden Personen überblickartig vor.
Der Bericht wird für die Mitglieder mittels Beamer an die Wand projiziert.
Ein Mitglied bittet darum, die Protokolle der Vorstandssitzungen zeitnah auf der Homepage bereitzustellen.
Für den nun in Vollzug gesetzten Kooperationsvertrag mit dem BKG gibt es spontanen Applaus aus dem Auditorium.
TOP 5.2: Bericht des Schatzmeisters (19:31 Uhr)
Der Schatzmeister stellt den Kassenbericht mit Einnahmen und Ausgaben für die vergangene Wahlperiode vor und gibt einen Ausblick auf das aktuelle Haushaltsjahr. Es ist aufgrund der neuen Stelle mit einem Verlust von 48.000 EUR im Jahr 2024 zu rechnen. Der Bericht wird für die Mitglieder mittels Beamer an die Wand projiziert.
Es gibt eine Frage, wie sich die Projektförderung entwickelt. Auch wenn aktuell Verluste gemacht werden, sollen und dürfen weiter Projektförderung gestellt werden.
Eine weitere Frage lautet: “Gibt es Überlegungen, die Beiträge für Unternehmen zu erhöhen? Oder wird es die Möglichkeit geben, einen nach oben frei gewählten höheren Mitgliedsbeitrag zu zahlen?” Es wird darauf hingewiesen, freiwillig kann mehr als der Mindestbeitrag gezahlt werden. Überlegungen zu Beitragserhöhungen hat der Vorstand aktuell nicht.
Es gibt keine weiteren Rückfragen zum Bericht des Schatzmeisters.
TOP 5.3: Bericht des Kassenprüfers (19:40 Uhr)
Der Kassenprüfer, […], stellt die Prüfung vor.
Der Kassenprüfer berichtet:
Fragen der Kassenprüfer wurden schnell und präzise beantwortet.
Der Kassenprüfer empfiehlt die Entlastung des Vorstands.
Der Versammlungsleiter gibt die Möglichkeit, Fragen zum Bericht des Kassenprüfers zu stellen.
Es werden keine Fragen gestellt.
TOP 5.4: Bericht der Koordinierungsstelle (19:48 Uhr)
Katja Haferkorn stellt als Mitarbeiterin der Koordinierungsstelle ihre Aktivitäten im letzten Jahr vor. Hierzu wird gleichzeitig eine Präsentation für die Mitglieder mittels Beamer an die Wand projiziert.
Jochen Topf stellt sich als Mitarbeiter der Koordinierungsstelle für den Bereich OSM vor.
Die Berichte aus der Koordinierungsstelle werden vom Auditorium mit Applaus quittiert.
TOP 5.5: Berichte aus den Arbeitsgruppen (20:15 Uhr)
Der Vorsitzende verweist auf die entsprechenden Berichte. Ein anwesender Vertreter der AG öffentliche Ausschreibung ergreift das Wort und berichtet.
TOP 6 – Entlastung des Vorstands (20:20 Uhr)
Der 1. Vorsitzende stellt den Antrag zur Entlastung des Vorstands.
Der Vorstand wird einstimmig bei 4 Enthaltungen von der Mitgliederversammlung für das Jahr 2023⁄24 entlastet.
TOP 7 – Neuwahlen des Vorstands und der Kassenprüfer:innen (20:21 Uhr)
Der 1. Vorsitzende (Versammlungsleiter) schlägt vor, dass während des Wahlvorgangs die Versammlungsleitung durch […] übernommen wird. Hiergegen bestehen durch die Mitgliederversammlung keine Einwände.
Dominik Helle übernimmt die Versammlungsleitung.
Der Versammlungsleiter schlägt eine öffentliche Wahl des Vorstands und der Kassenprüfer vor.
Hiergegen werden von Seiten der Mitgliederversammlung keine Einwände erhoben.
Es werden die Kandidaten für die zu wählenden Posten vorgestellt. Online wird mittels Videokonferenz […] zugeschaltet. Er bewirbt sich für das Amt als Kassenprüfers. […], Kandidat für die Position des stellvertretenden Kassenprüfers, ist nicht bei der Mitgliederversammlung anwesend. Er wird per Präsentation, welche an die Wand projiziert wird, den anwesenden Personen durch den 1. Vorsitzenden vorgestellt.
TOP 7.1: 1. Vorsitz
Jörg Thomsen (geb. […]) wohnhaft in […], Deutschland, der bisherige 1. Vorsitzende, stellt sich als einziger Kandidat für das Amt des 1. Vorsitzenden zur Wahl.
Jörg Thomsen wird ohne Gegenstimmen und einer Enthaltung durch die Mitgliederversammlung wiedergewählt.
Der Versammlungsleiter fragt, ob die Wahl angenommen wird.
Jörg Thomsen nimmt die Wahl an.
TOP 7.2: 2. Vorsitz
Pirmin Kalberer (geb. […]) wohnhaft in […], Schweiz, stellt sich als einziger Kandidat für das Amt des 2. Vorsitzenden zur Wahl.
Pirmin Kalberer wird einstimmig mit einer Enthaltung von der Mitgliederversammlung wiedergewählt.
Der Versammlungsleiter fragt, ob die Wahl angenommen wird.
Pirmin Kalberer nimmt die Wahl an.
TOP 7.3: Kassenwart
David Arndt (geb. […]) wohnhaft in […] Deutschland, stellt sich stellt sich als einziger Kandidat für das Amt des Kassenwarts zur Wahl.
David Arndt wird einstimmig bei einer Enthaltung durch die Mitgliederversammlung wiedergewählt.
Der Versammlungsleiter fragt, ob die Wahl angenommen wird.
David Arndt nimmt die Wahl an.
TOP 7.4: Schriftführer
Falk Zscheile (geb. […]) wohnhaft in […] Deutschland, stellt sich als einziger Kandidat für das Amt des Schriftführers zur Wahl.
Falk Zscheile wird einstimmig bei einer Enthaltung als Schriftführer durch die Mitgliederversammlung wiedergewählt.
Der Versammlungsleiter fragt, ob die Wahl angenommen wird.
Falk Zscheile nimmt die Wahl an.
TOP 7.5: Kassenprüfer:in
[…] stellt sich als Kandidat für das Amt des Kassenprüfers zur Wahl.
Es gibt keine weiteren Kandidaten bzw. Kandidatin für das Amt.
[…] wird einstimmig ohne Enthaltung gewählt.
Der Versammlungsleiter fragt, ob die Wahl angenommen wird.
[…] nimmt die Wahl zum Kassenprüfer an.
TOP 7.6: Stellvertretender Kassenprüfer:in
[…] stellt sich in Abwesenheit für das Amt des stellvertretenden Kassenprüfers zur Wahl.
Es gibt keine weiteren Kandidaten bzw. Kandidatin für das Amt.
[…] wird einstimmig bei einer Enthaltung gewählt.
[…] übergibt die Versammlungsleitung zurück an den neuen und alten 1. Vorsitzenden Jörg Thomsen.
TOP 8: Wahlen OpenStreetMap (20:39 Uhr)
TOP 8.1: Wahl: Vertreter:in OSMF-Advisory Board
Es wird nach Kandidaten gefragt. Es gibt derzeit keine Meldungen. Der 1. Vorsitzende verkündet, dass sich Frederik Ramm bereit erklärt hat, erneut für den Posten zu kandidieren. Frederik Ramm ist nicht auf der Mitgliederversammlung anwesend.
Aus dem Auditorium wird die Frage gestellt, warum Jochen Topf als OSM Beauftragter der Koordinierungsstelle nicht diese Aufgabe wahrnimmt. Es bestehen zum einen persönliche Inkompatibilitäten und die Stelle soll möglichst unabhängig vom Vorstand des FOSSGIS e. V. sein und nicht in einem (vertraglichen) Abhängigkeitsverhältnis zu diesem stehen.
Frederik Ramm wird ohne Gegenstimmen in Abwesenheit gewählt.
Der 1. Vorsitzende erwähnt, dass Frederik Ramm bereits im Vorfeld der Mitgliederversammlung die Annahm des Amtes für den Fall der Wiederwahl erklärt hat.
Eine Anwesende Person stellt die Frage nach dem konkreten Inhalt der Stelle. Jochen Topf erklärt die Funktion des Vertreters im OSMF Advisory Board.
TOP 8.2: OpenStreetMap beauftragte Person
Jörg Thomsen schlägt Maik Sydoruk vor. Es melden sich keine weitere Kandidaten.
Maik Sydoruk stellt seine Tätigkeit im vergangen Jahr kurz vor.
Maik Sydoruk wird ohne Gegenstimmen bei einer Enthaltung gewählt.
TOP 9: Vorstellung Budget 2024⁄25 (20:48 Uhr)
Der neue (und alte) Schatzmeister verweist auf seine Ausführungen im Zusammenhang mit dem Bericht des Schatzmeisters (TOP 5.2).
TOP 10: Allgemeine Anträge (20:50 Uhr)
Es werden keine Anträge gestellt.
Top 11: Verschiedenes (20:51 Uhr)
Das Auditorium regt an, den Vorstand zu erweitern, um einen Einstieg für neue, an Vorstandsarbeit interessierte Personen, zu erleichtern. Es wird das für und wieder eines um beisitzende Personen erweiterten Vorstands diskutiert. Der Vorstand weist darauf hin, dass die Treffen des Vereinsvorstandes öffentlich sind. Interessierte können teilnehmen und sich jederzeit in die Vereinsarbeit einbringen.
Vorschlag zur Verjüngung des Vereins/Nachwuchsarbeit: Liste von Profs./Lehrenden, um besseren Kontakt zu Studierenden zu bekommen. Es wird in diesem Zusammenhang auf den zu beachtenden Datenschutz hingewiesen.
Weitere Themen zum Punkt Verschiedenes liegen nicht vor.
Der Versammlungsleiter schließt die Veranstaltung um 21.01 Uhr
Donnerstag, 21. März 2024
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- Vorsitzender (Jörg Thomsen)
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Schriftführer (Falk Zscheile)